По информации журналистов, в преступной схеме участвовал 19-летний студент из Тамбовской области. Он устроился на работу через «Телеграм», где предлагали восстанавливать чужие сим-карты. Студент успешно справился с задачей, после чего его пригласили в Москву за техникой, которую он должен был перепродать. Все гаджеты были приобретены за счёт средств Борисова. Выручку от продажи студент переводил своему работодателю на криптокошелёк.
Правоохранительные органы установили личность подозреваемого. В настоящее время он находится под судом в Воронеже, признав свою вину.
Валерий же Борисов остаётся под стражей до 7 ноября. Дело о незаконной банковской деятельности против него было возбуждено на основании материалов, предоставленных региональной ФСБ.