Пробки



В Воронеже задержана преступная группа, занимавшаяся незаконной «обналичкой»

18.02.2017, 12:43

Громкое задержание группы из 15 человек, занимавшейся незаконными банковскими операциями, произошло в Воронеже.

Об этом сегодня, 18 февраля, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. По мнению правоохранителей, в состав преступной группы входили трое организаторов и еще 12 участников.

Подозреваемые оказывали жуликам, имеющим фиктивные компании, услуги по обналичиванию и переводу денег. Естественно, лицензии на такую деятельность «финансисты» не имели, однако, по данным полиции, они получили доход в 14 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества» и ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Ведется следствие.

Автор: Анатолий Михайлов
Смотреть все статьи
Читайте также:
«Форбс» назвал крупнейших владельцев земли воронежской
Подробно


Налог на мошенничество: трое жителей Воронежской области расстались за сутки с 800 тыс. рублей
Всего за одни сутки мошенники «развели» воронежцев более чем на 800 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД 22 июня. Если в первых двух случаях злоумышленники похищали деньги под видом поставки строительных материалов, банально крали сотовый телефон под предлогом позвонить, то в третьем случае фантазия злоумышленников испытала необыкновенный полет. 
23.06.2019 09:16.