2024-07-24

В Воронеже задержана преступная группа, занимавшаяся незаконной «обналичкой»

Громкое задержание группы из 15 человек, занимавшейся незаконными банковскими операциями, произошло в Воронеже.

Громкое задержание группы из 15 человек, занимавшейся незаконными банковскими операциями, произошло в Воронеже.

Об этом сегодня, 18 февраля, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. По мнению правоохранителей, в состав преступной группы входили трое организаторов и еще 12 участников.

Подозреваемые оказывали жуликам, имеющим фиктивные компании, услуги по обналичиванию и переводу денег. Естественно, лицензии на такую деятельность «финансисты» не имели, однако, по данным полиции, они получили доход в 14 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества» и ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Ведется следствие.