Первый пошел: в Воронеже ФСБ нагрянуло в топливную компанию

В офисах и торговых точках, а также по месту жительства менеджеров ООО «Основа», входящего в топливный холдинг «Калина Ойл», опера Воронежского УФСБ и следователи СУ СК провели обыски в рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере.

Холдинг владеет одноименной сетью автозаправочных станций: более десятка АЗС в Воронеже и столько же в Воронежской области.

Мошенничество с возвратом НДС по липовым документам для налоговой инспекции – одно из самых распространенных в России; что-то явно не так в нашем налоговом законодательстве, причем уже давно.

В ходе обысков, проходивших в течение сегодняшнего дня, изъято большое количество документов; источники в правоохранительных органах предполагают, что после их анализа инкриминируемая сумма хищений может значительно возрасти.

Уголовное дело возбуждено Воронежским отделением СУ СК России по уже традиционной для подобных случаев ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

ГЛАВНОЕ

ТОП

Вся Лента