За незаконное обналичивание более 100 млн рублей воронежских «банкиров» ждёт суд

Предварительное следствие установило, что трое местных жителей в возрасте от 34 до 37 лет в 2018-2019 годах обналичивали и переводили деньги в Воронежской области без открытия счёта. Делали они это, разумеется, небескорыстно, а за проценты от суммы сделки. Банковские операции проводили в нарушение действующего законодательства, без регистрации кредитной организации и без лицензии на такого рода деятельность.

Участники финансовой банды использовали счета 11 подконтрольных им организаций, которые на самом деле не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности. В итоге общая сумма преступного дохода группы составила свыше семи миллионов рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Всех троих «банкиров» посадили по решению Ленинского районного суда Воронежа под домашний арест. Участникам преступной финансовой группы грозит до четырёх лет колонии.

в Дзен.

в Telegram.