Пробки



За незаконное обналичивание более 100 млн рублей воронежских «банкиров» ждёт суд

12.07.2019, 18:47
Незаконную банковскую деятельность группы предприимчивых граждан пресекли на днях сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России вместе с коллегами из УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области. Участников группы подозревают в незаконном обналичивании денежных средств на общую сумму свыше 100 млн рублей.

Предварительное следствие установило, что трое местных жителей в возрасте от 34 до 37 лет в 2018-2019 годах обналичивали и переводили деньги в Воронежской области без открытия счёта. Делали они это, разумеется, небескорыстно, а за проценты от суммы сделки. Банковские операции проводили в нарушение действующего законодательства, без регистрации кредитной организации и без лицензии на такого рода деятельность.

Участники финансовой банды использовали счета 11 подконтрольных им организаций, которые на самом деле не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности. В итоге общая сумма преступного дохода группы составила свыше семи миллионов рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Всех троих «банкиров» посадили по решению Ленинского районного суда Воронежа под домашний арест. Участникам преступной финансовой группы грозит до четырёх лет колонии.

Автор: Святослав Дмитриев
Смотреть все статьи
Читайте также:
РИА «Новости»: воронежским пенсионерам работается хорошо
Подробно


Тело убитого таксиста нашли в лесополосе Воронежа
В лесополосе в Воронеже найдено тело 27-летнего мужчины, который пропал без вести ещё пятого ноября. На теле несчастного обнаружены следы, показывающие, что смерть его была насильственной, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.
вчера, 14:06.
Воронежские таможенники отправлены в СИЗО за мошенничество на ярмарке
Центральный райсуд по ходатайству следователя арестовал до 14 января следующего года двух сотрудников Воронежской таможни, подозреваемых в злоупотреблении служебным положением, сообщили в суде. Таможенникам М. Водяных и В. Кузнецову вменяется в вину ч. 3 ст. 159 УК РФ -мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере.
вчера, 09:13.