30.10.2018, 14:50 
Прокуратура области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного 26 октября следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности главного следственного управления полицейского главка, сообщили в надзорном ведомстве.
Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту мошеннических действий в отношении АО «Банк Воронеж».
Согласно материалам дела, с декабря 2017 года по июнь 2018 года, после проведенной Центробанком проверки, которая завершилась отзывом лицензии ОА «Банк Воронеж», сотрудниками воронежского банка и иными лицами по договорам купли-продажи реализовано и похищено имущество в особо крупном размере на сумму не менее 4 млрд рублей.
Основную часть похищенного имущества составили объекты недвижимости, дебиторская задолженность по кредитным договорам, закладные и 440 платежных терминалов. Полученные по сделкам 3,8 млрд рублей обналичены по расходным ордерам в кассе банка.
За совершение указанного преступления предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы. Предварительное следствие находится под прямым надзором прокуратуры области.
Напомним, что в середине августа текущего года Центробанк направил в правоохранительные органы информацию о результатах аудита, который провела временная администрация в ходе обследования финансового состояния АО «Банк Воронеж». В сообщении ЦБ говорилось о том, что «выявлены совершенные должностными лицами банка операции, направленные на вывод активов посредством осуществления сделок по покупке ценных бумаг и отчуждению недвижимого имущества; ущерб был причинен на сумму более чем 7,6 млрд рублей».
Недвижимость, о которой идет речь, – это два исторических дома, расположенных в центре Москвы, в Большом Сухаревском переулке.