Свежие новости
Все новости
Пробки



Воронежское УФСБ вскрыло незаконную банковскую деятельность в структурах РФА

20.07.2016, 12:03
Незаконная банковская деятельность вскрыта оперативниками воронежского УФСБ в структурах «Русского финансового альянса» (РФА). Об этом сообщает гащзета "КоммерсантЪ",

По данным издания, чекисты провели обыски в операционных офисах финансовой структуры. Управляющему партнеру этих подразделений Илье Шепелеву вменяют незаконную банковскую деятельность. Силовики считают, что финансист вместе с двумя подельниками незаконно получил более 6 млн. рублей на незаконной банковской деятельности - операциях нескольких в реальности не работающих фирм.

В настоящее время сотрудники ФСБ активно изучают изъятые документы .А Илья Шепелев написал явку с повинной и активно сотрудничает со следствием.
Автор: Анатолий Михайлов
Смотреть все статьи
Читайте также:
Должник – находка для банкира, или Как воронежцы играют в карты с незнакомцами
Подробно


Под Воронежем поймали разбойника, 5 лет скрывавшегося от полиции
Сотрудники ОМВД РФ по Панинскому району Воронежской области задержали жителя Липецкой области 28 лет, который, как позже выяснилось, больше 5 лет скрывался от обвинения в совершении разбойного нападения (ч.3 ст.162 УК РФ).
вчера, 11:12.