Свежие новости
Все новости
Пробки



Воронежское УФСБ вскрыло незаконную банковскую деятельность в структурах РФА

20.07.2016, 12:03
Незаконная банковская деятельность вскрыта оперативниками воронежского УФСБ в структурах «Русского финансового альянса» (РФА). Об этом сообщает гащзета "КоммерсантЪ",

По данным издания, чекисты провели обыски в операционных офисах финансовой структуры. Управляющему партнеру этих подразделений Илье Шепелеву вменяют незаконную банковскую деятельность. Силовики считают, что финансист вместе с двумя подельниками незаконно получил более 6 млн. рублей на незаконной банковской деятельности - операциях нескольких в реальности не работающих фирм.

В настоящее время сотрудники ФСБ активно изучают изъятые документы .А Илья Шепелев написал явку с повинной и активно сотрудничает со следствием.
Автор: Анатолий Михайлов
Смотреть все статьи
Читайте также:
Эксперт назвал воронежцам самые выгодные и невыгодные месяцы для отпуска в 2023 году
Подробно


Под суд отдали подрядчика за мошенничество на 700 тыс. рублей при ремонте детской поликлиники в Воронеже
В Центральный райсуд Воронежа направлено уголовное дело в отношении 43-летнего директора ООО «РСО», сообщили 30 июня в прокуратуре области. Бизнесмену вменили в вину мошенничество в крупном размере, допущенное при капремонте детской поликлиники №7.
01.07.2022 08:53.