Пробки



Воронежское УФСБ вскрыло незаконную банковскую деятельность в структурах РФА

20.07.2016, 12:03
Незаконная банковская деятельность вскрыта оперативниками воронежского УФСБ в структурах «Русского финансового альянса» (РФА). Об этом сообщает гащзета "КоммерсантЪ",

По данным издания, чекисты провели обыски в операционных офисах финансовой структуры. Управляющему партнеру этих подразделений Илье Шепелеву вменяют незаконную банковскую деятельность. Силовики считают, что финансист вместе с двумя подельниками незаконно получил более 6 млн. рублей на незаконной банковской деятельности - операциях нескольких в реальности не работающих фирм.

В настоящее время сотрудники ФСБ активно изучают изъятые документы .А Илья Шепелев написал явку с повинной и активно сотрудничает со следствием.
Автор: Анатолий Михайлов
Смотреть все статьи
Читайте также:
Воронежцев пугает одновременное затмение Луны, полнолуние и начало парада планет
Подробно


Крупные дорожные бизнесмены попали под уголовное дело в Воронежской области
Следственным отделом по Центральному району Воронежа СУ СК по Воронежской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 178 УК РФ «Ограничение конкуренции» в отношении двух крупных дорожных бизнесменов Романа Деева (он же - председатель Союза дорожников Воронежской области) и Валерия Ярошева.
сегодня, 10:39.
Ссора между сожителями закончилась ножом в живот в Воронежской области
Следователи завершили расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия (п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ).
вчера, 18:38.