Свежие новости
Пробки



Воронежское УФСБ вскрыло незаконную банковскую деятельность в структурах РФА

20.07.2016, 12:03
Незаконная банковская деятельность вскрыта оперативниками воронежского УФСБ в структурах «Русского финансового альянса» (РФА). Об этом сообщает гащзета "КоммерсантЪ",

По данным издания, чекисты провели обыски в операционных офисах финансовой структуры. Управляющему партнеру этих подразделений Илье Шепелеву вменяют незаконную банковскую деятельность. Силовики считают, что финансист вместе с двумя подельниками незаконно получил более 6 млн. рублей на незаконной банковской деятельности - операциях нескольких в реальности не работающих фирм.

В настоящее время сотрудники ФСБ активно изучают изъятые документы .А Илья Шепелев написал явку с повинной и активно сотрудничает со следствием.
Автор: Анатолий Михайлов
Смотреть все статьи
Читайте также:
«Единая Россия» потеряла три места в Воронежской областной думе
Подробно


В Воронеже силовики накрыли ОПГ «обнальщиков»
Сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ совместно с операми отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Воронежу и регионального УФСБ при силовой поддержке Росгвардии пресекли деятельность «финансовой» ОПГ на территории Воронежской и Ростовской областей.
вчера, 19:25.
Организатора наркопритона задержали в Воронежской области

В ОМВД России по Семилукскому району возбудили уголовное дело в отношении 57-летнего местного жителя. Он считается подозреваемым в организации притона для потребления наркотиков неопределённым кругом лиц.

вчера, 12:51.