2024-02-25

Воронежское УФСБ вскрыло незаконную банковскую деятельность в структурах РФА

Чекисты провели обыски в операционных офисах финансовой структуры.

Незаконная банковская деятельность вскрыта оперативниками воронежского УФСБ в структурах «Русского финансового альянса» (РФА). Об этом сообщает гащзета "КоммерсантЪ",

По данным издания, чекисты провели обыски в операционных офисах финансовой структуры. Управляющему партнеру этих подразделений Илье Шепелеву вменяют незаконную банковскую деятельность. Силовики считают, что финансист вместе с двумя подельниками незаконно получил более 6 млн. рублей на незаконной банковской деятельности - операциях нескольких в реальности не работающих фирм.

В настоящее время сотрудники ФСБ активно изучают изъятые документы .А Илья Шепелев написал явку с повинной и активно сотрудничает со следствием.
ЧИТАЙТЕ ЕЩЁ