05.09.2018, 17:00 
ГУ МВД по Воронежской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении двоих организаторов и восьми активных участников преступного сообщества, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, сообщили в полиции, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Речь идет о печально знаменитой «Городской кассе», жертвами которой стали 20 тыс. воронежцев. Вот как трактует события полицейское управление: «Противоправная схема по обналичиванию денежных средств, разработанная двумя братьями, была достаточно проста. Используя ряд подконтрольных коммерческих организаций, злоумышленники открыли в городе Москве, а также на территории Липецкой и Воронежской областей пункты по приему от населения платежей за различные услуги предприятий жилищно-коммунального комплекса. Получаемые наличные деньги аккумулировались в центральных офисах без зачисления на специальный счет в кредитном учреждении, а затем использовались для передачи клиентам за комиссионное вознаграждение от 1,5%».
В итоге, по словам следователей, теневой оборот денежных средств составлял более 5 млрд рублей в год, а общий доход от противоправной деятельности превысил 170 млн рублей.
Уголовное дело было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 210 (создание и участие в организованной преступной группе) и частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Стоит сказать, что расследование в отношении «Городских касс» началось весной 2015 года. С того времени сотрудниками полиции и следователями проведено свыше 50 обысков, в результате которых изъяты документы, печати фиктивных юридических лиц, товарно-материальные ценности на общую сумму более 140 млн рублей, в том числе валюта, четыре дорогих автомобиля, оружие и боеприпасы к нему.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Советский районный суд города Липецка.