Свежие новости
Пробки



Воронеж никак не может без «обнала»

12.02.2020, 19:48
Сотрудники полиции при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали шесть жителей Воронежской области в возрасте от 24 до 47 лет, которые занимались незаконной обналичкой

Очередная бригада два года трудилась как грузчики, не беспокоясь о регистрации и лицензии. ОПГ использовала счета 17 подконтрольных ей фирм, специально для этого созданных; какой-либо финансово-хозяйственной деятельности они в реальности не вели. Банковскими счетами управляли посредством удаленного доступа. 

Клиент перечислял деньги на банковские счета фирм под видом оплаты за оказанные услуги и (или) купленные товары, участники ОПГ снимали деньги с банковских счетов через кассу кредитного учреждения либо при помощи банковских карт через банкоматы и доставляли клиенту. Всего ОПГ «заработала» более 4 млн рублей. 

Полицейские провели обыски в жилищах фигурантов, изъяли деньги, компьютеры и ноутбуки, носители информации, мобильники, печати и штампы фиктивных фирм, банковские карты и др. 

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность»  до 7 лет лишения свободы. Шесть подозреваемых определили в ИВС. 

О клиентах ОПГ, обеспечивших спрос на обналичивание, речь, по обыкновению, в полицейских сводках не идет.



Автор: Александр Ягодкин
Смотреть все статьи
Читайте также:
Эпидемиолог дала прогноз по спаду пандемии в Воронежской области
Подробно


Руководитель департамента предпринимательства Воронежской области рассказал, когда бизнесу ждать «коронавирусные» льготы
В правительстве Воронежской области ожидают четкие документы от федеральной власти по поводу предоставления льгот, после чего будут определены меры поддержки на региональном уровне, сообщил руководитель департамента предпринимательства и торговли Сергей Корчевников в ходе пресс-конференции в режиме онлайн 31 марта.
31.03.2020 16:12.