Поводом для следствия стало обращение в полицию представителя крупного предприятия, который сообщил, что в адрес этого предприятия поступило электронное письмо с необходимыми документами от представителей другого крупного предприятия насчет покупки крупной партии муки. На основании этого письма был заключен договор, покупателю осталось лишь оплатить товар и представить документы об оплате. Мошенники их предоставили и забрали муку, а оплата, 806 тысяч рублей, на счет предприятия так и не поступила.
Опера уголовного розыска ГУ МВД РФ по Воронежской области смогли установить личности и местонахождение подозреваемых и задержали их в момент совершения очередного преступления.
Члены «бригады» признались, что отправляли в адрес организаций, у которых покупали продукцию, поддельные платежки. Затем заверяли представителей предприятий, что они сотрудничают с другим банком, а по закону при проведении крупной денежной операции банк второй стороны вправе зачислить деньги в течение суток.
В ходе обысков в жилье мошенников опера изъяли 19 сотовых телефонов, около 200 сим-карт, планшет, ноутбук, принтер, флеш-накопители, черновые записи.
Подозреваемых заключили под стражу и теперь проверяют на причастность к аналогичным преступлениям на территориях Воронежской и соседних областей.