12.09.2018, 21:02 
Следственные органы СУ СК РФ по Воронежской области продолжают расследование уголовного дела по обвинению 60-летнего экс-заместителя гендиректора ОАО «Модус» и 41-летнего экс-гендиректора ООО «Воронеж-Реалти», входящего в группу компаний «Модус», в совершении двух преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Следствие установило, что с 2011-2012 гг. ООО «Воронеж-Реалти» силами подрядной организации строило за 237 миллионов рублей автомобильный комплекс в Рамонском районе Воронежской области. С целью незаконного получения субсидий из бюджета Воронежской области обвиняемые совместно с неустановленными лицами представили в облдепартамент промышленности, транспорта и инноваций фиктивные документы о выполнении строительных работ другим подрядчиком, при этом указав, что стоимость строительства автокомплекса превысила 580 миллионов рублей. В результате ООО «Воронеж-Реалти» незаконно получило 65 миллионов рублей субсидии из бюджета Воронежской области.
Те же подложные документы и налоговую декларацию по НДС обвиняемые представили в налоговую инспекцию и незаконно получили право на возмещение из госбюджета РФ свыше 90 миллионов рублей.
По подозрению в совершении этих преступлений 11 сентября 2018 года следователем СК задержана женщина 40 лет, гендиректор ОАО «Модус», которая на момент совершения преступления была гендиректором ООО «Воронеж-Реалти». Больше года она по месту регистрации не проживала и скрывалась от следствия.
В ходе расследования уголовного дела допрошено свыше 25 свидетелей, проведены необходимые судебные экспертизы, в Воронежской, Белгородской, Московской областях и Краснодаре проведено 15 обысков в жилищах лиц, имеющих отношение к деятельности ООО «Воронеж-Реалти», а также в организациях, под реквизитами которых проводились фиктивные финансово-хозяйственные операции по строительству автокомплекса.
На имущество ООО «Воронеж-Реалти» наложен арест на сумму ущерба по уголовному делу свыше 155 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается.