30.09.2019, 18:02 
Суть дела – отмывание доходов, полученных преступным путем, и незаконное обналичивание денег со счетов организаций.
В августе 2019-го в межрайонный ОСП по особым исполнительным производствам поступила исполнительная надпись о взыскании с ООО «САРМАТ» в пользу частного лица долга свыше 5 млн рублей по договору займа. Название «САРМАТ» обычно ассоциируется с известным в Воронеже частным охранным предприятием.
По договору займа от 20.05.2019, удостоверенному нотариусом Махачкалинского нотариального округа Дагестана, ООО «САРМАТ» заняло у частного лица 5 млн рублей с обязательством возврата в июне 2019-го. Однако опрошенная в ходе проверки женщина, в чью пользу должны взыскать деньги, пояснила, что в Махачкале никогда не была, директор ООО «САРМАТ» и нотариус ей не знакомы, и никакие деньги в долг она им не передавала.
Кроме того, исполнительная надпись в нарушение закона выполнена на отдельном листе, а не на копии договора займа. То есть неустановленные лица, воспользовавшись содействием нотариуса, изготовили и использовали подделку. А исполнительная надпись – документ, который подлежит принудительному исполнению.
На основании ст. 90 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» документами, по которым взыскание задолженности производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей, являются в том числе нотариально удостоверенные сделки, устанавливающие денежные или имущественные обязательства. Исполнительная надпись нотариуса совершается на копии документа, устанавливающего долг. При этом на документе, устанавливающем долг, проставляется отметка о совершенной исполнительной надписи нотариуса.
По постановлению прокурора Воронежа следственный орган возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов). Ведется следствие.