24.07.2019, 20:52 
В октябре 2016-го в полиции возбуждено уголовное дело по факту получения неустановленными лицами права на имущество в особо крупном размере жительницы Москвы 46 лет.
По версии потерпевшей, после смерти ее мужа-бизнесмена неизвестные ей лица обратились в суд с иском о взыскании с нее и сына супруга от первого брака как наследников первой очереди долга ее мужа, который возник по договору займа, взятого последним незадолго до смерти. Потерпевшая уверяла, что ее муж никаких долгов не брал, представленные в суд договора сфальсифицированы, а подписи от имени ее мужа в них ему не принадлежат.
Уголовное дело полиция расследовала 10 месяцев, однако лица, совершившие преступление, установлены не были, предварительное расследование планировалось приостановить.
Прокурором Аннинского района Воронежской области уголовное дело по факту мошенничества изъято из полиции и передано в региональное СУ СК. Там лица, совершившие преступление, были установлены. А именно: после смерти в декабре 2013-го московского бизнесмена в Коста-Рике, где проживал его сын 45 лет, последний решил завладеть имуществом отца, которое по праву наследования подлежало разделу между сыном от первого брака и второй супругой.
Сын бизнесмена не захотел делить имущество отца с его последней женой и решил создать на основании фиктивных документов искусственную кредиторскую задолженность умершего перед третьими лицами, которую через аффилированных ему лиц обратить на общую массу наследуемого имущества и тем самым похитить принадлежащую по праву наследования долю своей мачехи. Для реализации своего плана он привлек в преступную группу знакомого юриста 33 лет из Воронежа, 2 жителей Тамбовской области 39 и 50 лет, жителя Беларуси 48 лет. Они изготовили ряд фиктивных гражданско-правовых договоров, по которым погибший бизнесмен не только якобы взял у гражданина Беларуси 100 миллионов рублей в долг, но и предусматривалась уступка права требования долга третьим лицам.
С ноября 2014-го по октябрь 2015-го преступная группа инициировала в Воронежской области ряд судебных процессов и получила правоустанавливающее решение суда, по которому с потерпевшей и 45-летнего сына бизнесмена подлежало взыскать солидарно 100 миллионов рублей как наследников долговых обязательств. В последующем 45-летний наследник на основании фиктивного договора уступки права требования стал кредитором по отношению к своей мачехе, и фактически в результате реализованной схемы получил право на все имущество отца.
Следователи регионального СК произвели более 15 выемок и обысков в Тамбовской, Брянской, Московской, Воронежской областях и Москве, допросили более 20 свидетелей, провели почерковедческие, психолингвистические, психолого-психиатрические экспертизы, инициировали следственные и процессуальные действия в Беларуси и Коста-Рике, изучили большой массив документов, включая гражданские и нотариальные дела в отношении имущества умершего бизнесмена.
Обвинительное заключение в отношении преступной группы утверждено прокурором, уголовное дело направлено в суд.