25.02.2016, 16:25 В результате проведенной в Воронеже масштабной операции полиция пресекла деятельность организованной группы подпольных банкиров. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
По данным силовиков, нелегальный банковский бизнес организовали трое воронежцев (имена не раскрываются в интересах следствия). Злоумышленники использовали расчетные счета пяти подконтрольных фирм, привлекали денежные средства юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании активов.
Чтобы придать легальный вид совершаемым операциям, клиентам нелегального банка предлагали указывать в платежных документах в качестве основания платежа «поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг». При этом никаких поставок, работ и услуг изначально не предусматривалось. Деньги перечислялись на ранее открытые и контролируемые банковские счета, а затем обналичивались, пояснили в МВД.
Большую часть наличных члены группы передавали своим клиентам, а заработанные проценты делили между собой и тратили на личные нужды. Преступный доход псевдобанкиров превысил 13 млн руб., а оборот подпольного банка – более 260 млн руб.
При обыске по местам проживания и в офисах силовики изъяли документы «фирм-однодневок», банковские карты, более 300 печатей коммерческих организаций, компьютеры, электронные ключи дистанционного банковского обслуживания, наличные денежные средства в сумме более 700 тыс. руб.
Правоохранители возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Фигурантам дела грозит до семи лет лишения свободы.
Тем временем в Москве на днях также были задержаны подпольные банкиры, которые ежегодно обналичивали по одному миллиону руб. через «Почту России».
«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлена противоправная схема обналичивания капиталов через электронную пересылку почтовых денежных переводов с последующим получением наличных денежных средств через отделения «Почты России», – цитирует сообщение ведомства сайт «Русская планета».
В организации незаконной деятельности подозревается москвич – предполагаемый лидер группы мошенников из 15 человек. Среди них значатся руководители «фирм-однодневок», инкассаторы и бухгалтеры, ведущие документооборот «подпольного банка». Все члены преступной группы помещены под домашний арест.
Кстати, деятельность «обнальной площадки» в Москве была выявлена в рамках реализации плана по взаимодействию между «Почтой России» и МВД РФ, который предусматривает обмен информацией о подозрительных финансовых операциях.