Следствие установило, что обвиняемый, фактический руководитель фирмы, основной вид деятельности которой – оптовая торговля зерном, масличными семенами и маслосодержащими плодами, а также кормами для сельскохозяйственных животных, предоставил в налоговый орган декларации с заведомо ложными сведениями о расходах фирмы по приобретению сельхозпродукции. При этом он использовал реквизиты подконтрольного ему юридического лица.
По фиктивным документам фирме был возмещен НДС на сумму свыше 2,5 млн рублей. Полученными деньгами подозреваемый распорядился по собственному усмотрению.
Вина обвиняемого подтверждена показаниями свидетелей и протоколами следственных действий по уголовному делу. На предварительном следствии обвиняемый признал вину и полностью возместил причиненный ущерб. Уголовное дело направлено в суд.