02.08.2019, 19:56 
Это лишь малая, хотя и завершающая часть расследования уголовного дела преступной группировки, которая занималась незаконным обналичиванием средств с расчетных счетов коммерческих организаций.
Оказывается, с 2010 года по июнь 2017-го в Воронеже успешно действовал подпольный банк, услугами которого пользовались бизнесмены для уклонения от налогов и прочих обязательных платежей, а также для хищений из бюджета денег под видом возмещения НДС.
По версии следствия, за эти годы по его счетам прошло больше 12 миллиардов рублей (!), а доходы группировки превысили 220 миллионов рублей. Никаких имен и даже количества членов группировки не называется.
Так вот, «зарплата» в этой криминальной структуре позволила одной из обвиняемых купить в 2016 году автомобиль премиум-класса за 2,6 млн рублей. Когда подпольный банк накрыли и автомобиль могли изъять в пользу государства, обвиняемая заключила со своей матерью фиктивный договор купли-продажи, на основании которого переоформила право собственности на нее.
Полиция посчитала это легализацией имущества, приобретенного преступным путем, за которую предусмотрена уголовная ответственность. По требованию прокуратуры Воронежской области в отношении обвиняемой возбуждено еще одно уголовное дело – по п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Кроме того, прокуратура области установила давно очевидное, что прежде почему-то не вызывало интереса правоохранительных органов: что при расследовании работы нелегального банка без должного внимания оставалась деятельность его «клиентов».
По требованию облпрокуратуры руководство ГСУ поручило следователям направить в налоговые органы информацию о коммерсантах, которые через нелегальные банки «уводили в тень» свою деятельность, укрывая ее от госконтроля.
Между тем в соцсетях многие уверены, что среди клиентов банка есть немало владельцев известных фирм (масштаб обналички сопоставим с годовым бюджетом Воронежа!) – именно поэтому в прежних сообщениях правоохранительных органов о разоблачении бригад обнальщиков речь об их подельниках не заходила. Теперь их деятельность также должна быть проверена.
Пора запасаться поп-корном: там может быть много известных персонажей.