04.03.2019, 22:09 
В зависимости от роли им предъявлены обвинения по п.п. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере); п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору); ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества); ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и в других преступлениях.
Санкциями этих статей предусмотрено наказание организаторам преступного сообщества – до 20 лет, его участникам – до 10 лет лишения свободы.
Трое организаторов «бригады» – ровесники, им по 45 лет, возраст остальных участников – от 26 лет до 61 года.
Следствие установило, что организаторы создали преступное сообщество, объединив две организованные группы, которые занимались незаконными банковскими операциями для извлечения дохода в особо крупном размере. С октября 2012-го по февраль 2016-го преступный доход, полученный обвиняемыми за счет отчисления процентов от банковских операций, связанных с незаконным обналичиванием и «транзитированием» денег своих клиентов с целью ухода от налогов, составил не менее 134 млн рублей. Для этого использовалась целая сеть из не менее 49 подконтрольных фиктивных юридических лиц, через счета которых прошло более 7,3 млрд рублей.
Преступную деятельность «бригады» пресекли сотрудники полиции. Следствие длилось почти 3 года, изъяты тысячи документов, в уголовном деле – более 280 томов.
Сегодня, 4 марта 2019-го, уголовное дело направлено в Центральный районный суд.