30.05.2025, 17:43 
Теперь, чтобы перевести сумму, превышающую 100 тысяч рублей, необходимо пройти полную процедуру идентификации и открыть банковский счёт. Ранее законодательно установленного лимита не существовало.
Для упрощённой идентификации банки будут запрашивать у клиентов ФИО, серию и номер паспорта. Полная идентификация потребует также указания адреса проживания и ИНН.
Эти меры призваны противодействовать легализации незаконно полученных средств, финансированию террористической деятельности, мошенническим схемам и использованию «дропперов» – лиц, чьи счета используются злоумышленниками для хранения похищенных денег.