02.10.2026, 23:44 
Чтобы завершить строительство второй очереди, руководитель компании разработал преступную схему с ипотечными займами. С помощью подставных лиц и поддельных документов о трудоустройстве и доходах были оформлены кредиты, а полученные деньги переведены на счета связанных организаций.
Правоохранительные органы также обнаружили факт двойной продажи четырёх квартир в доме первой очереди.
Прокуратура Воронежской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, в котором фигурируют 39 участников организованной преступной группы. В зависимости от их роли и участия в преступлениях им предъявлены обвинения по статье «Мошенничество в кредитной сфере» (части 3 и 4 статьи 159.1 УК РФ). Лидер группы дополнительно обвиняется по статье «Мошенничество» (части 4 и 6 статьи 159 УК РФ).
Потерпевшими признаны восемь банков, которым причинён ущерб на сумму более 170 миллионов рублей. В результате двойной продажи квартир пострадали один человек и одна организация, общие убытки составили 7,5 миллиона рублей.
Для возмещения ущерба в ходе следствия было арестовано имущество обвиняемых.