02.02.2021, 15:52 
Дело 27 обнальщиков, которые за семь лет «отмыли» более 12 млрд рублей, получив доход выше 300 млн, передано в суд, сообщила пресс-служба прокуратуры Воронежской области во вторник, 2 февраля.
Следствие установило, что преступная группа работала в Воронеже и Ростове-на-Дону. Дельцами было зарегистрировано не менее 57 фирм, которые имитировали деятельность и имели счета в различных банках.
К услугам аферистов прибегали недобросовестные субъекты предпринимательской деятельности, которые хотели скрыть проводимые сделки, уклониться от уплаты налогов или в обход законодательства получить из бюджета денежные средства под видом возмещения НДС.
Индивидуальные предприниматели и юрлица перечисляли определенные суммы на расчетные счета подконтрольных преступникам фирм. Те же подготавливали фиктивные документы о якобы совершенных сделках. Потом деньги поступали на расчетные счета физлиц, которые обналичивали их за комиссионные, а основную сумму передавали заказчикам.
Преступное сообщество действовало с января 2010-го по июнь 2017 года.
Часть преступного дохода – более 6 млн рублей – была «отмыта» через оплату строительства гостинично-банного комплекса в Семилукском районе Воронежской области с последующим оформлением объекта на подставное лицо.
Организатор и руководитель преступного сообщества – 45-летний житель Воронежа, имеющий уже и судимость за уклонение от уплаты налогов и мошенничество в сфере кредитования.
«Вести Воронеж» указывают, ссылаясь на собственные источники, что речь идёт о группе бывшего ресторатора Максима Скоркина.
В настоящее время уголовное дело направлено в Центральный районный суд Воронежа для рассмотрения по существу. На имущество обвиняемых во время следствия был наложен арест на сумму около 300 млн рублей.