Свежие новости
Все новости
Пробки



Шестерых воронежцев арестовали за осуществление незаконной банковской деятельности

11.12.2016, 10:18
Путем системы удаленного доступа преступники в возрасте от 24 до 38 лет управляли банковскими счетами более 12 организаций. При этом они извлекли доход в размере не менее 18 млн руб., сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Расследованием уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности на территории Воронежа, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, занялись сотрудники УФСБ России по Воронежской области и регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России.

В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий были найдены злоумышленники, которые оказывали физическим и юридическим лицам услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств за вознаграждение. Организованная преступная группа действовала без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии на осуществление банковских операций.

Силовики провели 37 обысков, осмотрели автомобили преступников. 5 из 6 машин изъяли. Также забрали имеющие отношение к доказыванию по уголовному делу предметы: компьютерную технику, телефоны, 38 печатей различных организаций, более 20 ключей «клиент-банка», носители информации, 12 записных книжек и тетрадей с черновыми записями, расписки, видео- и фотоаппаратуру.

Кроме того, арестовано 30 банковских счетов, на которых лежит более 50 млн руб. А 3,6 млн руб. изъято в виде наличных.

Теперь следователи выясняют причины и условия, способствовавшие совершению преступления. А полицейские устанавливают детали преступления и работают над доказательной базой.

По ч.2 ст.172 Уголовного кодекса РФ преступникам грозит до семи лет лишения свободы.
Автор: Елена Добрынина
Смотреть все статьи
Читайте также:
Воронежские власти: система QR-кодов направлена исключительно на заботу о здоровье граждан
Подробно


За взятку в 200 тысяч главбух получила в Воронеже 5 лет условно
В Воронеже местную жительницу 46 лет суд признал виновной в покушении на дачу взятки сотруднику полиции в крупном размере и вынес ей приговор по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч.4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки за незаконные действия, совершенное в крупном размере).
26.11.2021 19:35.
В Воронежской области на 34,5% выросло число коррупционных преступлений
За первые девять месяцев текущего года к реальному лишению свободы за коррупцию было приговорено 19 человек. Об этом 25 ноября на координационном совещании в прокуратуре области доложил начальник профильного отдела надзорного ведомства Алексей Кныш.
26.11.2021 10:58.

Все материалы автора в рубрике "Криминал"