Свежие новости
Все новости
Пробки



Шестерых воронежцев арестовали за осуществление незаконной банковской деятельности

11.12.2016, 10:18
Путем системы удаленного доступа преступники в возрасте от 24 до 38 лет управляли банковскими счетами более 12 организаций. При этом они извлекли доход в размере не менее 18 млн руб., сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Расследованием уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности на территории Воронежа, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, занялись сотрудники УФСБ России по Воронежской области и регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России.

В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий были найдены злоумышленники, которые оказывали физическим и юридическим лицам услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств за вознаграждение. Организованная преступная группа действовала без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии на осуществление банковских операций.

Силовики провели 37 обысков, осмотрели автомобили преступников. 5 из 6 машин изъяли. Также забрали имеющие отношение к доказыванию по уголовному делу предметы: компьютерную технику, телефоны, 38 печатей различных организаций, более 20 ключей «клиент-банка», носители информации, 12 записных книжек и тетрадей с черновыми записями, расписки, видео- и фотоаппаратуру.

Кроме того, арестовано 30 банковских счетов, на которых лежит более 50 млн руб. А 3,6 млн руб. изъято в виде наличных.

Теперь следователи выясняют причины и условия, способствовавшие совершению преступления. А полицейские устанавливают детали преступления и работают над доказательной базой.

По ч.2 ст.172 Уголовного кодекса РФ преступникам грозит до семи лет лишения свободы.
Автор: Елена Добрынина
Смотреть все статьи
Читайте также:
Воронежская область вошла в топ регионов по качеству жизни
Подробно


Сотрудница почты за присвоение свыше 770 тысяч рублей клиентов пойдёт в Воронеже под суд
Присвоением денег клиентов надолго запомнится пострадавшим 43-летняя сотрудница почты, ставшая фигурантом уголовного дела. Эту историю рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.
вчера, 12:28.
Воронежец выжил с ножом в груди, а напавшего на него поймали через 10 лет
Долгих 10 лет следователи разыскивали мужчину, совершившего в Воронеже покушение на убийство своего приятеля. И вот, наконец, он попался и теперь его ждёт неотвратимый суд, сообщает «Вести Воронеж» со ссылкой на пресс-службу Советского районного суда.
14.02.2020 11:53.

Все материалы автора в рубрике "Криминал"