Пробки



Шестерых воронежцев арестовали за осуществление незаконной банковской деятельности

11.12.2016, 10:18
Путем системы удаленного доступа преступники в возрасте от 24 до 38 лет управляли банковскими счетами более 12 организаций. При этом они извлекли доход в размере не менее 18 млн руб., сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Расследованием уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности на территории Воронежа, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, занялись сотрудники УФСБ России по Воронежской области и регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России.

В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий были найдены злоумышленники, которые оказывали физическим и юридическим лицам услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств за вознаграждение. Организованная преступная группа действовала без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии на осуществление банковских операций.

Силовики провели 37 обысков, осмотрели автомобили преступников. 5 из 6 машин изъяли. Также забрали имеющие отношение к доказыванию по уголовному делу предметы: компьютерную технику, телефоны, 38 печатей различных организаций, более 20 ключей «клиент-банка», носители информации, 12 записных книжек и тетрадей с черновыми записями, расписки, видео- и фотоаппаратуру.

Кроме того, арестовано 30 банковских счетов, на которых лежит более 50 млн руб. А 3,6 млн руб. изъято в виде наличных.

Теперь следователи выясняют причины и условия, способствовавшие совершению преступления. А полицейские устанавливают детали преступления и работают над доказательной базой.

По ч.2 ст.172 Уголовного кодекса РФ преступникам грозит до семи лет лишения свободы.
Автор: Елена Добрынина
Смотреть все статьи
Читайте также:
В канун 8 Марта в Воронеже Роспотребнадзор дал рекомендации по покупке цветов
Подробно


Кто стучится в дверь ко мне: как мошенники в Воронеже используют пандемию, обманывая пожилых людей
Аферисты играют на эмоциях людей, обкатывая во время пандемии новые схемы и совершенствуя старые. Практически через день можно прочесть о новом случае кибермошенничества – пожалуй, самом распространенном виде обмана. Однако все чаще можно обжечься на контакте с лжесоцработниками и жуликами от благотворительности. Как не подарить квартиру аферисту и уберечь от него свои сбережения?
03.03.2021 18:53.

Все материалы автора в рубрике "Криминал"