2024-04-23

Шестерых воронежцев арестовали за осуществление незаконной банковской деятельности

Путем системы удаленного доступа преступники в возрасте от 24 до 38 лет управляли банковскими счетами более 12 организаций.

Путем системы удаленного доступа преступники в возрасте от 24 до 38 лет управляли банковскими счетами более 12 организаций. При этом они извлекли доход в размере не менее 18 млн руб., сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Расследованием уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности на территории Воронежа, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, занялись сотрудники УФСБ России по Воронежской области и регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России.

В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий были найдены злоумышленники, которые оказывали физическим и юридическим лицам услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств за вознаграждение. Организованная преступная группа действовала без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии на осуществление банковских операций.

Силовики провели 37 обысков, осмотрели автомобили преступников. 5 из 6 машин изъяли. Также забрали имеющие отношение к доказыванию по уголовному делу предметы: компьютерную технику, телефоны, 38 печатей различных организаций, более 20 ключей «клиент-банка», носители информации, 12 записных книжек и тетрадей с черновыми записями, расписки, видео- и фотоаппаратуру.

Кроме того, арестовано 30 банковских счетов, на которых лежит более 50 млн руб. А 3,6 млн руб. изъято в виде наличных.

Теперь следователи выясняют причины и условия, способствовавшие совершению преступления. А полицейские устанавливают детали преступления и работают над доказательной базой.

По ч.2 ст.172 Уголовного кодекса РФ преступникам грозит до семи лет лишения свободы.
ЧИТАЙТЕ ЕЩЁ