2024-03-29

Под Воронежем прокуратура нашла в работе ломбарда признаки финансирования терроризма

Острогожская межрайонная прокуратура присмотрелась к ООО «Острогожский ломбард»: противодействует ли оно отмыванию доходов, полученных преступным путём, , а также, что не менее важно, финансированию терроризма?
Острогожская межрайонная прокуратура присмотрелась к ООО «Острогожский ломбард»: противодействует ли оно отмыванию доходов, полученных преступным путём, а также, что не менее важно, финансированию терроризма? 

А противодействовать оно по закону должно так: ответственные должностные лица ломбарда обязаны организовывать и проводить целевые внеплановые инструктажи сотрудников. Без таких инструктажей в ломбарде могут запросто возникнуть нехорошие тенденции. 

Прокуратура констатировала, что указанные действия (бездействие) директора ООО нарушают нормы ст.ст. 3 и 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», а также Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом. А стало быть, образуют состав правонарушения по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации преступных доходов).  

Прокуратура пояснила, что «Острогожский ломбард» относится к числу некредитных финансовых организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, к которым законом предъявляются повышенные требования в части организации и ведения внутреннего контроля финансовых операций, и возбудила в отношении проштрафившегося директора административное дело, которое направлено мировому судье.

ЧИТАЙТЕ ЕЩЁ