Обналичивших 400 млн рублей теневых банкиров задержали в Воронеже

Там рассказали, что сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД вместе с коллегами из Госавтоинспекции и при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали семь человек (возраст от 26 до 63 лет), которых подозревают в незаконной банковской деятельности.

Следствие полагает, что эти люди создали нелегальную систему банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг и занимались таким бизнесом три года - с января 2020 года по январь 2023-го.

Отмечается, что наибольшим спросом пользовалась услуга по обналичиванию денежных средств. Для этого использовались расчетные счета 27 подконтрольных подозреваемым фирм-однодневок. Клиенты теневых банкиров по фиктивным основаниям перечисляли им финансы, которые затем обналичивались и возвращались за вычетом комиссии в размере 6,5 %. За эти три года криминальный оборот составил более 400 млн рублей, а доход обнальщиков превысил 26 млн рублей.

в Дзен.