О незаконном обналичивании 660 млн рублей в Воронеже рассмотрят уголовное дело

Центральному райсуду в Воронеже предстоит рассмотрение уголовного дела против воронежского предпринимателя. Его обвиняют в «незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 172 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Центрального района.

Следователи установили, что с 2014 по 2017 год через счета 17 подконтрольных юридических лиц 38-летний обвиняемый с несколькими неустановленными подельниками вывел из-под государственного контроля более 659 млн рублей. Чистый доход организаторов преступной схемы составил свыше 32 млн рублей.

Обвиняемому теперь грозит до семи лет лишения свободы да ещё крупный штраф.

в Дзен.