Свежие новости
Все новости
Пробки



Миллиард рублей вывела в теневой оборот финансовая банда в Воронежской и Ростовской областях

23.09.2020, 17:34

Деятельность межрегиональной группы, участники которой занимались незаконной банковской деятельностью, пресекли сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России вместе с коллегами из Воронежа и Ростовской области при активном участии ФСБ России.

Предварительно удалось установить следующее: преступная группа действовала с 2017 года и состояла из двух подразделений, располагавшихся в Воронежской и Ростовской областях. Каждое из них выполняло определённые функции: контроль за расчётными счетами юридических и физических лиц, подбор людей для регистрации на их имя банковских карт, подготовка фальшивой документации и налоговой отчётности и, наконец, обналичивание финансов.

 Злоумышленники за денежное вознаграждение перечисляли деньги с расчётных счетов подконтрольных организаций на определённые реквизиты по фиктивным основаниям, а именно под видом оплаты услуг или товаров, и в последующем обналичивали их. По предварительным данным, в теневой оборот выведено около миллиарда рублей,  сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Главное следственное управление ГУ МВД России по Воронежской области возбудило уголовное дело против 11 участников преступной группы по ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Полицейские провели 34 обыска по местам проживания и работы фигурантов дела. Изъяли печати юрлиц, электронные ключи, чековые книжки и другие предметы и документы, которые могут доказать их вину в противоправной деятельности. Мероприятия, направленные на установление всех преступных эпизодов, продолжаются, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
Автор: Святослав Дмитриев
Смотреть все статьи
Читайте также:
Заболеваемость внебольничной пневмонией в Воронежской области выросла в 4,8 раза
Подробно


В Воронеже отдали под суд «земельную» ОПГ
Прокуратура Воронежа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу двух местных жителей, 32 и 36 лет, по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) - до 10 лет лишения свободы.
15.10.2020 20:30.