23.09.2020, 17:34 
Деятельность межрегиональной группы, участники которой занимались незаконной банковской деятельностью, пресекли сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России вместе с коллегами из Воронежа и Ростовской области при активном участии ФСБ России.
Предварительно удалось установить следующее: преступная группа действовала с 2017 года и состояла из двух подразделений, располагавшихся в Воронежской и Ростовской областях. Каждое из них выполняло определённые функции: контроль за расчётными счетами юридических и физических лиц, подбор людей для регистрации на их имя банковских карт, подготовка фальшивой документации и налоговой отчётности и, наконец, обналичивание финансов.
– Злоумышленники за денежное вознаграждение перечисляли деньги с расчётных счетов подконтрольных организаций на определённые реквизиты по фиктивным основаниям, а именно под видом оплаты услуг или товаров, и в последующем обналичивали их. По предварительным данным, в теневой оборот выведено около миллиарда рублей, – сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Главное следственное управление ГУ МВД России по Воронежской области возбудило уголовное дело против 11 участников преступной группы по ч. 2 ст. 172 УК РФ.
Полицейские провели 34 обыска по местам проживания и работы фигурантов дела. Изъяли печати юрлиц, электронные ключи, чековые книжки и другие предметы и документы, которые могут доказать их вину в противоправной деятельности. Мероприятия, направленные на установление всех преступных эпизодов, продолжаются, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.