И снова воронежские бизнесмены пошли под суд за мошенническое возмещение НДС

В результате таких манипуляций государству причинено более 3,5 млн. рублей ущерба, а незавершенные попытки хищения планировались на сумму более 13 млн. рублей.

Прокурор Центрального района Воронежа утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Вадима Лукьянчикова 48 лет, Алексея Шаршакова 32 лет и 41-летнего Дмитрия Новикова. Они обвиняются, соответственно, по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество либо покушение на мошенничество в особо крупном размере) – до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, обвиняемые, будучи руководителями и учредителями различных юридических лиц (ООО «ЦРКП», ООО «Эквит», ООО «Луч», ООО «Комета», ООО «Астра» и др.), разработали долгосрочный план по хищению бюджетных средств.

Сначала подыскивали аффилированные физические и юридические лица, реквизиты которых использовали в формальном документообороте по мнимым сделкам о приобретении прав требования к организациям денег, которые взыскать было невозможно. Затем по цепочке контрагентов искусственно завышалась стоимость приобретаемого права. Оплачивали якобы приобретенные права требования безналичным путем. А в конце представляли в УФНС декларации на возмещение НДС из госбюджета.

В результате таких манипуляций государству причинено более 3,5 млн рублей ущерба, а незавершенные попытки хищения планировались на сумму более 13 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Воронежа.

ГЛАВНОЕ

ТОП

Вся Лента