28.03.2025, 21:50 
Во избежание принудительного взыскания долга, директор осуществлял расчёты с поставщиками, используя посредников. Денежные средства не поступали на счета организации. Таким образом, он уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 12 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Воронежской области в пятницу, 28 марта.
Транзакции через третьих лиц проводились в период с 12 сентября по 7 ноября 2023 года. Уголовное дело было возбуждено на основании результатов налоговых проверок и материалов регионального управления МВД по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, страховых взносов). Максимальное наказание по данной статье – 3 года лишения свободы. В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и впоследствии полностью погасил задолженность.
– Следствием собраны неопровержимые доказательства, включая свидетельские показания, протоколы осмотра вещественных доказательств и другие материалы уголовного дела, которые позволили уличить обвиняемого в совершении данного преступления. В связи с этим утверждено обвинительное заключение, – заявили в Следкоме.