02.02.2018, 10:44 
Блестящую, казалось бы, банковскую схему разработала группа из пяти воронежцев в возрасте от 28 до 53 лет. Они помогали заинтересованным лицам обналичивать и переводить денежные средства за определённый процент. Однако предприимчивые «банкиры» на потрудились зарегистрировать свою кредитную компанию и получить соответствующую лицензию. Всё совершалось подпольно и противозаконно.
Финансовые операции совершались посредством счетов 28 подконтрольных организаций, управляемых удалённо. По информации пресс-службы ГУ МВД по региону, клиент в счёт оплаты якобы «услуг» или «товаров» перечислял на банковские счета упомянутых организаций денежные средства. Потом через кассу кредитного учреждения либо с помощью банковских карт через банкоматы эти средства снимались и доставлялись в офис заказчику. Разумеется, за минусом комиссионных. Общая сумма комиссионных на пятерых «банкиров» составила примерно 17,7 миллиона рублей.
Против группы «предпринимателей» возбудили уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Все пятеро сейчас – под домашним арестом. Их ожидает наказание до семи лет колонии.
АГЕНСТВО
ГОРОДСКИХ КОММУНИКАЦИЙ
ГОРОДСКИХ КОММУНИКАЦИЙ
