23.12.2021, 18:44 
Большинство из них действовало как бы официально – в виде ООО. Но фирмы эти выдавали займы гражданам, не имея разрешения Банка России, и работали вне правового поля, что создавало опасные риски для клиентов, которых соблазняли завышенными процентами. Клиенты могли столкнуться с подлогом документов, что грозит потерей имущества. А в случае просрочки платежей такие ООО действовали порой самыми агрессивными и противозаконными способами взыскания. Кроме того, мошенники, получив личные данные из пакета документов клиентов, могут от имени жертвы взять кредит.
Общая тенденция нелегального финансового рынка – переход мошенников в онлайн для привлечения людей со всей страны. К середине декабря в списке по таким фирмам в Воронежской области числится 12 организаций, две из которых – с признаками финансовой пирамиды, остальные – нелегальные кредиторы.
Общий список по всей стране насчитывает более 3 500 финансовых компаний с явными признаками нелегальной деятельности.